antilavado

Las actividades vulnerables, que no son financieras pero que pudieran ser utilizadas para cometer ilícitos, desconocen sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT). Las actividades vulnerables, que no son financieras pero que pudieran ser utilizadas para cometer ilícitos, desconocen sus obligaciones Leer más…